เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5041 , 5054
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.3
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
แบบฟอร์ม ปปง.
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
ตัวอย่างเอกสาร
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
สรุปกฎหมาย ปปง.
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.3
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
แบบฟอร์ม ปปง.
บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
ตัวอย่างเอกสาร
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
สรุปกฎหมาย ปปง.
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หน้าแรก
/
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) ที่ปรึกษาการลงทุน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
9
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
11
