ประชุมหารือการจัดทำนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทบังหน้า (Shell Company)

   วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 10.30 น. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และนายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3 กองกำกับและตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ให้ร่วมประชุมหารือการจัดทำนโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทบังหน้า (Shell Company) โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมสังเกตการณ์ 

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (politically exposed persons: peps)

▶️ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (politically exposed persons: peps)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 มีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/96346.pdf          ประกาศดังกล่าวออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 โดยกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลที่กำหนดให้ประเทศต่างๆ มีมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMFICS)

     สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. รวมถึงการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICShttps://ses3.amlo.go.th/content/download/174