เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5041 , 5054
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.3
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
คำถามที่พบบ่อย
Link ผู้เกี่ยวข้อง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ชมรมวาณิชธนกิจ
ภาพกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.3
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
คำถามที่พบบ่อย
Link ผู้เกี่ยวข้อง
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ชมรมวาณิชธนกิจ
ภาพกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
/
อนุบัญญัติตามกฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ฉบับ
อนุบัญญัติตามกฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ฉบับ
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 649